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Enganou 23 milhões em 10 meses! A Procuradoria Popular Suprema anuncia a primeira fraude de telecomunicações no exterior que retirou suspeitos de Taiwan

por kitty hello (2020-04-09)


Enganou 23 milhões em 10 meses! A Procuradoria Popular Suprema anuncia a primeira fraude de telecomunicações no exterior que retirou suspeitos de Taiwan

 

 

Em 8 de abril, a Procuradoria Popular Suprema realizou uma conferência de imprensa para informar a procuradoria nacional sobre o trabalho de combate ao crime cibernético e publicou o décimo oitavo lote de casos orientadores. Miao Shengming, diretor da Primeira Procuradoria da Procuradoria Suprema, disse que de maio a junho de 2018, o Supremo Procurador e o Ministério da Segurança Pública organizaram conjuntamente uma delegação na República Tcheca, Croácia, Hungria, Eslovênia e Polônia para promover os países mencionados acima para implementar fraudes na rede de telecomunicações Os 62 suspeitos de crimes de Taiwan na China foram repatriados e extraditados. O repórter da Red Star News notou que o primeiro caso divulgado desta vez foi uma fraude na rede de telecomunicações de         isenção enem 2020              52 pessoas envolvendo Zhang Kaimin. É relatado que este é o primeiro caso de fraude na rede de telecomunicações na China que leva os suspeitos de crimes de Taiwan de volta ao continente para julgamento judicial. Os serviços de atendimento ao cliente, a polícia e os promotores fraudaram fraudulentamente mais de 75 vítimas em mais de 23 milhões em 10 meses. Entre junho de 2015 e abril de 2016, o réu Zhang Kaimin e 52 outros participaram da conduta de residentes do continente chinês na República da Indonésia e na República do Quênia. Sindicato criminal de fraudes na rede de telecomunicações. No processo de implementação da fraude na rede de telecomunicações, os réus se dividiram e cooperaram, e alguns dos réus foram responsáveis por fazer chamadas de grupo de voz para telefones celulares e telefones fixos de residentes do continente usando a tecnologia de rede de telecomunicações. Também existem indagações de que os vistos para passaportes estão prestes a expirar e serão restritos ao controle de saída, e as informações de identidade podem vazar ". Quando a vítima opera de acordo com o conteúdo de voz, o telefone se conecta automaticamente ao operador de primeira linha que se apresenta como a equipe de atendimento ao cliente da empresa de courier. O operador de primeira linha, com o objetivo de ajudar a vítima a denunciar o caso, transfere a ligação para o operador de segunda linha que finge ser um oficial de caso do Departamento de Segurança Pública quando a vítima não desliga. O operador de segunda linha mentiu para a vítima que "as informações pessoais vazadas foram usadas em atividades criminosas e o fluxo de capital da vítima precisa ser investigado", enganando a vítima a transferir e remeter dinheiro para a conta designada. Se a vítima ainda tiver dúvidas sobre as reivindicações do operador de segunda linha, o operador de segunda linha encaminhará a chamada para o operador de terceira linha que se apresenta como um promotor para continuar cometendo fraude. No incidente, Zhang Kaimin e outros réus fraudaram 75 vítimas, com um total de mais de 23 milhões de RMB através das fraudes acima. O "retorno ao formulário de registro de reserva da cidade natal" restaurado no arquivo eletrônico levou à prisão de 11 suspeitos de "rede perdida". Como as vítimas neste caso são todas residentes da China continental, de acordo com o princípio da prioridade de jurisdição territorial, em abril de 2016, o Quênia terá 76 Os suspeitos de fraude na rede de telecomunicações (incluindo 32 residentes na China continental e 44 residentes em Taiwan) foram repatriados para a China continental. Após um exame preliminar, 41 pessoas, incluindo Zhang Kaimin e outros deportados, pertenciam a gangues de fraude não relacionadas, e os órgãos de segurança pública trataram dos casos de acordo com a lei. Em maio de 2016, a Segunda Filial da Procuradoria Popular Municipal de Pequim foi nomeada para governar este caso e, a convite de órgãos de segurança pública, interveio na investigação e liderou a coleta de evidências. No processo de revisão dos dados eletrônicos, promotores e investigadores encontraram vários "registros de reserva de retorno para casa" e um grande número de registros iniciais de bate-papo do Skype nos documentos recuperados do Excel. Com base nessa pista, verificou-se que alguns suspeitos criminosos haviam fraudado os residentes chineses na Indonésia duas vezes antes de irem para o Quênia.O total de fraudes totalizou mais de 20 milhões de yuans. Posteriormente, 11 suspeitos de crimes que participaram da gangue Zhang Kaimin na Indonésia para cometer fraudes de telecomunicações e não continuaram a fraude no Quênia foram presos um após o outro. Até agora, todos os 52 suspeitos do caso de Zhang Kaimin chegaram. A quadrilha de 50 pessoas foi processada pelo tribunal e concluiu que 28 eram os principais infratores.Em 1º de abril de 2017, o Segundo Ramo da Procuradoria Popular de Pequim tomou diferentes decisões de tratamento contra os 52 suspeitos do grupo criminoso de fraude de acordo com o crime. Cinqüenta pessoas, incluindo Zhang Kaimin, foram acusadas de fraude em dois casos, e um processo público foi instaurado no Segundo Tribunal Popular Intermediário de Pequim, e os outros dois suspeitos criminais menos graves não foram processados. Em 21 de dezembro de 2017, o Segundo Tribunal Popular Intermediário de Pequim proferiu uma sentença de primeira instância e constatou que 50 pessoas, incluindo o réu Zhang Kaimin, haviam participado de um grupo criminoso fraudulento com a finalidade de posse ilegal, usavam tecnologia de rede de telecomunicações, divisão de trabalho e cooperação e fingiam ser um membro da equipe de um órgão estadual. Ou o pessoal de outras unidades, fraudando o dinheiro da vítima, as ações dos réus constituíram um crime de fraude, dos quais 28 são criminosos principais e 22 são criminosos acessórios. O tribunal condenou 50 pessoas, incluindo Zhang Kaimin, a 15 anos a um ano e nove meses de prisão, e as privou de direitos políticos e multas com base nos fatos e circunstâncias do crime e na atitude de culpado e desempenho de confissão de cada acusado. Alguns réus como Zhang Kaimin interpuseram um recurso com base em sentenças excessivas. Em março de 2018, a segunda instância do Tribunal Popular Superior de Pequim decidiu negar provimento ao recurso e confirmar o julgamento original. O primeiro caso de fraudar suspeitos de Taiwan do exterior para o continente para julgamento de fraude na rede de telecomunicações "Este é o primeiro caso de fraudar suspeitos de crimes de Taiwan do exterior para o continente para julgamento judicial". Chefe Adjunto do Primeiro Procurador O diretor Zhang Xiaojin disse que o caso envolvia uma grande quantidade de evidências no exterior e dados eletrônicos complicados.

Quanto à importância norteadora do caso, Zhang Xiaojin disse que se encontra em quatro aspectos: a legalidade das evidências no exterior deve ser examinada; a objetividade dos dados eletrônicos deve ser examinada; os fatos dos casos de fraude na rede de telecomunicações devem ser determinados de perto em torno do exame de cartões telefônicos e cartões bancários; são óbvios Os principais elementos, os principais membros são fixos e outras organizações de fraude de rede de telecomunicações que possuem um certo grau de mobilidade podem ser consideradas grupos criminosos de fraude. O Relatório de Aquisições do Povo Supremo introduziu ainda que aqueles que desempenham o papel de organização, comando enem 2020                e gerenciamento no investimento no estabelecimento de tocas de fraude, no controle dos fundos obtidos por fraude e na formulação de planos criminais podem ser identificados como os principais elementos dos grupos criminosos de fraude de acordo com a lei e ser punidos de acordo com todos os crimes cometidos pelo grupo. Aqueles que são responsáveis por ajudar os principais elementos no estabelecimento de covas, recrutando pessoal de treinamento etc. ou que estão envolvidos há muito tempo e enganam a vítima ao atender a ligação, o número de vezes é grande e a quantidade de fraudes é grande. Todas as penalidades criminais por sua participação, organização ou comando. Se o número de fraudes for pequeno e a quantidade de fraudes for pequena, e desempenhar um papel secundário ou auxiliar em um crime conjunto, poderá ser considerado um acessório de acordo com a lei, e a punição será reduzida, mitigada ou isenta de acordo com a lei.